Violazioni della normativa antiriciclaggio e 23 sanzioni pari a 495.000 euro per uso dei contanti oltre i limiti di legge. Sono questi i risultati delle attività ispettive realizzate dai militari dei reparti del Corpo presenti in provincia, coordinati dal Comando Provinciale di Livorno, sui comportameti non conformi alla normativa del settore deanti-riciclaggio a carico di alcuni ’soggetti obbligati’, ovvero i professionisti, o gli istituti finanziari.
Infatti nell’arco degli ultimi due anni sono state diverse le attività di ispezioni e controllo antiriciclaggio condotte dal Nucleo Polizia Economico-Finanziari di Livorno, con i seguenti risultati: 6 contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette nei confronti di 5 professionisti e un direttore di banca; 1 contestazione per indebito frazionamento di 4 operazioni di rimessa di denaro per un money transfer. 1 contestazione per l’omissione dell’adeguata verifica della clientela o del titolare effettivo per un altro professionista. Una denuncia per un altro money transfer sull’adeguata verifica della clientela per aver accettato un documento di identità palesemente falso. Sono state elevate 23 sanzioni per uso di denaro contante oltre i limiti stabiliti dalla normativa anti-riciclaggio nei confronti di: altri 2 money transfer e 21 loro clienti, per un totale di 495.000 euro.