Ci sono anche uno yacht ormeggiato nel porto di San Vincenzo e un immobile sulle colline livornesi tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una maxi operazione per una truffa sui carburanti avvenuta a Vicenza. Tra i 100 i milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vicenza nell’ambito della frode sui carburanti sono stati posti sotto sequestro 32 immobili tra cui ville con piscine, una in zona Circeo nel Lazio intestata ad una società statunitense, una nelle colline Livornesi e un’altra a Bressanone. Sotto sigilli anche auto di lusso e uno yacht di 14 metri ormeggiato a San Vincenzo. Il giro di fatture false emesse, con la conseguente evasione di Iva, dalle società coinvolte ammonta a circa 600 milioni di euro e ha inizio secondo le ricostruzioni nel 2019. Le indagini sono nate attraverso un approfondimento dell’agenzia delle Dogane di Vicenza che ha esaminato alcune incongruenze sui documenti fiscali. Da qui le verifiche delle fiamme gialle anche grazie all’ausilio di intercettazioni telefoniche nelle quali, spiegano gli inquirenti, gli indagati, nove in tutto tra italiani e stranieri, spiegavano il meccanismo di forse. Due i depositi di carburante in cui benzina e diesel, provenienti da Slovenia e Croazia, venivano stoccati: uno a Sossano (Vicenza) l’altro a Villadose (Rovigo). Carburanti che grazie al sistema fraudolento di vendita praticamente senza Iva venivano venduti a prezzi che permettevano così di praticare tariffe più convenienti. Nel 2019 avrebbero evaso l’Iva sui carburanti venduti tramite due distinti sistemi di frode, con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il sistema è stato però scoperto e così questa mattina il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip di Vicenza su richiesta della Procura, che prevede la custodia in carcere per Murphy Sabounjian, Franco Ortenzi e Luigi Esposito, gli arresti domiciliari per Gabriele De Matteis e Silvia Maggio, l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria per Maurizio Cammilli ed Enzo Pegoraro, per il delitto di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per delitti continuati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, omessa dichiarazione ai fini dell’Iva. La custodia in carcere è poi prevista anche per Antonio Passaretti e l’obbligo di dimora per Giuseppe Masiello, al momento ricercati.

Cronaca

Ci sono anche uno yacht ormeggiato nel porto di San Vincenzo e un immobile sulle colline livornesi tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una maxi operazione per una truffa sui carburanti avvenuta a Vicenza. Tra i 100 i milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vicenza nell’ambito della frode sui carburanti sono stati posti sotto sequestro 32 immobili tra cui ville con piscine, una in zona Circeo nel Lazio intestata ad una società statunitense, una nelle colline Livornesi e un’altra a Bressanone. Sotto sigilli anche auto di lusso e uno yacht di 14 metri ormeggiato a San Vincenzo.
Il giro di fatture false emesse, con la conseguente evasione di Iva, dalle società coinvolte ammonta a circa 600 milioni di euro e ha inizio secondo le ricostruzioni nel 2019. Le indagini sono nate attraverso un approfondimento dell’agenzia delle Dogane di Vicenza che ha esaminato alcune incongruenze sui documenti fiscali. Da qui le verifiche delle fiamme gialle anche grazie all’ausilio di intercettazioni telefoniche nelle quali, spiegano gli inquirenti, gli indagati, nove in tutto tra italiani e stranieri, spiegavano il meccanismo di forse. Due i depositi di carburante in cui benzina e diesel, provenienti da Slovenia e Croazia, venivano stoccati: uno a Sossano (Vicenza) l’altro a Villadose (Rovigo). Carburanti che grazie al sistema fraudolento di vendita praticamente senza Iva venivano venduti a prezzi che permettevano così di praticare tariffe più convenienti.
Nel 2019 avrebbero evaso l’Iva sui carburanti venduti tramite due distinti sistemi di frode, con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il sistema è stato però scoperto e così questa mattina il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip di Vicenza su richiesta della Procura, che prevede la custodia in carcere per Murphy Sabounjian, Franco Ortenzi e Luigi Esposito, gli arresti domiciliari per Gabriele De Matteis e Silvia Maggio, l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria per Maurizio Cammilli ed Enzo Pegoraro, per il delitto di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per delitti continuati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, omessa dichiarazione ai fini dell’Iva. La custodia in carcere è poi prevista anche per Antonio Passaretti e l’obbligo di dimora per Giuseppe Masiello, al momento ricercati.

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